Cliëntenonderzoek goed en volledig
Hoe diep moet je onderzoek gaan?
Wwft art. 3, art. 6, art. 8wet
Wat de video zegt
- Artikel 3, 6 en 8 Wwft, in dertig seconden.
- Voor iedereen hetzelfde.
- Het hangt af van het risico.
- De Wwft kent drie vormen: vereenvoudigd, normaal en verscherpt cliëntenonderzoek.
- Vereenvoudigd: alleen bij aantoonbaar laag risico.
- Normaal: het standaard cliëntenonderzoek.
- Verscherpt: bij hoog risico, PEP's en risicolanden.
- Vereenvoudigd is niet hetzelfde als niets doen.
- Je onderbouwt waarom het risico laag is, en je blijft monitoren.
Stand van de wetgeving: augustus 2026. Geen juridisch advies. Klopt er iets niet meer? Laat het ons weten.
Begin vandaag met Cloudpliant
10 dossiers gratis, het hele product. Koppel Exact Online, of voeg een cliënt met de hand toe.
Geen creditcard nodig. De demo duurt 30 minuten, online en vrijblijvend.