Sanctiescreening tegen alle relevante lijsten
Eén check dekt de geconsolideerde EU-lijst, VN-Veiligheidsraad, OFAC (VS), de Nederlandse nationale lijst en tientallen andere bronnen, met fuzzy matching op naam, geboortedatum en land.
Van cliëntnaam naar volledig rapport, met de sanctietreffer erin. In twintig seconden.
Hoe de check werkt
- Matching via OpenSanctions met een transparante drempel (0,70) en matchscore per kandidaat.
- Fuzzy matching vangt spellingsvarianten, transliteraties en naamsvolgordes.
- Elk resultaat vermeldt de lijstversie (dataset-versie) waartegen is gescreend.
- Herscreening gebeurt automatisch zodra de lijsten wijzigen.
Waarom dit verplicht is
De EU-sanctieverordeningen werken rechtstreeks: tegoeden en economische middelen van een vermelde persoon worden bevroren en mogen niet ter beschikking worden gesteld. Overtreding is strafbaar op grond van de Sanctiewet 1977, en de Wwft eist dat je dit bij het cliëntenonderzoek controleert en vastlegt. Cloudpliant geeft je direct het bewijs en de bron.
Veelgestelde vragen
- Welke lijsten zitten erin?
- Alle grote internationale en nationale lijsten via OpenSanctions: EU geconsolideerd, VN, OFAC SDN, UK HMT, en de Nederlandse nationale sanctielijst, dagelijks bijgewerkt. Zie de bronnenpagina voor het volledige overzicht.
- Wat gebeurt er bij een hit?
- Je ziet de match met score, bron en onderbouwing, het rapport markeert 'attention required', en de risicoclassificatie gaat naar 'onacceptabel'. Het beoordelen en melden blijft aan jou.
Begin vandaag met Cloudpliant
10 dossiers gratis, het hele product. Koppel Exact Online, of voeg een cliënt met de hand toe.
Geen creditcard nodig. De demo duurt 30 minuten, online en vrijblijvend.