PEP-check met context, niet alleen een vinkje
Politiek prominente personen vragen verscherpt cliëntenonderzoek. Cloudpliant vindt PEP's, familieleden en naaste geassocieerden, met functie, bron en score.
Wie een PEP is, waarom familie en naaste geassocieerden meetellen, en wat er dan van je wordt verwacht. In dertig seconden.
Wat de check vindt
- PEP's: (oud-)bewindslieden, parlementariërs, bestuurders van staatsbedrijven, topmilitairen en rechters.
- RCA's: directe familieleden en naaste geassocieerden.
- Per match: functie(s), periode, bronnen en een matchscore met betrouwbaarheidsniveau.
Wat de wet vraagt
Art. 8 Wwft verplicht verscherpt onderzoek bij PEP's: bron van vermogen vaststellen en instemming van het senior management. Cloudpliant zet de classificatie automatisch op 'hoog' en legt de onderbouwing vast, het oordeel blijft aan jou.
Veelgestelde vragen
- Is een PEP-hit een weigeringsgrond?
- Nee, een PEP mag cliënt zijn, maar vraagt verscherpt onderzoek en expliciete acceptatie. De risicoclassificatie in Cloudpliant maakt dat besluit aantoonbaar.
- Worden UBO's ook op PEP-status gecheckt?
- Ja, elke vastgelegde UBO wordt volledig gescreend, en een PEP-UBO zet de classificatie van de organisatie zelf op 'hoog', zoals art. 8 vereist.
Begin vandaag met Cloudpliant
10 dossiers gratis, het hele product. Koppel Exact Online, of voeg een cliënt met de hand toe.
Geen creditcard nodig. De demo duurt 30 minuten, online en vrijblijvend.