Wanneer moet je melden bij de FIU?

Wat de video zegt

• Artikel 16 Wwft, in dertig seconden.
• Dan beschuldig je je cliënt.
• Melden is geen verdenking.
• Nederland meldt ongebruikelijke transacties. Of iets verdacht is, bepaalt de FIU, niet jij.
• Objectieve indicator: melden, ook zonder vermoeden.
• Subjectieve indicator: jouw oordeel, onderbouwd vastgelegd.
• Een transactie hoeft niet eens financieel te zijn.
• Meld onverwijld, en praat er met niemand over.
• Het tipping-off verbod geldt ook richting je eigen cliënt.

Stand van de wetgeving: augustus 2026. Geen juridisch advies. Klopt er iets niet meer? Laat het ons weten.