Wat als je cliënt een PEP is?

Wat de video zegt

• Artikel 8 Wwft, in dertig seconden.
• Dan neem je die cliënt niet.
• Dat hoeft niet.
• Een PEP is een risicocategorie, geen beschuldiging. Je doet verscherpt onderzoek.
• Het geldt ook voor familie: partner, ouders, kinderen.
• En voor naaste geassocieerden, zoals mede-UBO's.
• Toestemming van hoger leidinggevend personeel is verplicht.
• Een PEP mag gewoon cliënt zijn, mits je het onderbouwt.
• Herkomst van het vermogen, en doorlopende monitoring.

Stand van de wetgeving: augustus 2026. Geen juridisch advies. Klopt er iets niet meer? Laat het ons weten.