Voortgang dossier

1 van 5 stappen afgerond bij het genereren

Gewaarmerkt UBO-uittreksel

Niet in het dossier

Wijze van dienstverlening

Volledig op afstand

Doorlopende monitoring

Aan

• Sector · Nationaal aangemerkte sector met een hoger risico: detailhandel, verhoogd waar er veel contant geld omgaat (ga het contantgebruik na) (SBI 47.91)+1
• Wijze van dienstverlening · Relatie zonder persoonlijke ontmoeting: de cliënt is op afstand geaccepteerd en wordt op afstand bediend (bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn noemt dit een hoger risico bij de wijze van dienstverlening)+1

Berekening: 2 punten (2-3 punten: neutraal) · berekend niveau: neutraal. Volledige matrix: methodologie

Statutaire naam

Coolblue B.V.

KvK-nummer

24343965

Ingeschreven

1999-05-01

Werkzame personen

6500

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Activiteiten: 47.91 · Detailhandel via postorder en internet

Bij het genereren waren voor deze organisatie geen UBO's opgegeven. De Wwft vereist dat de instelling zelf vaststelt wie de cliënt uiteindelijk bezit of controleert; het KvK UBO-register is slechts een hulpmiddel en mag niet de enige bron zijn (art. 3 lid 15 Wwft).

De eigendoms- en zeggenschapsstructuur van deze organisatie was op het moment van dit rapport niet vastgelegd. Wwft art. 3 lid 2 sub b vraagt om redelijke maatregelen om die structuur te doorgronden, los van het identificeren van de UBO.