Begin gratis

Zo ziet een Cloudpliant-rapport eruit

Fictieve gegevens, echte opmaak. Er is niets gescreend en niets gefactureerd: dit is precies wat je in handen hebt na een screening.

Persoon · PEP-matchBedrijf · geen treffers

Vraagt aandacht: PEP-match

Compliancerapport persoon

Naam
Mark Rutte
Geboortedatum
14 feb 1967
Land
nl
Doel
Belastingaangifte en -advies
Herkomst
Handmatig
Gegenereerd op
15 jan 2026, 11:30 CET

CliëntdossierIn onboarding

Voortgang dossier
2 van 5 stappen afgerond bij het genereren
Identiteitsbewijs
Geaccepteerd · door A. Voorbeeld op 15 jan 2026
Wijze van dienstverlening
In persoon
Doorlopende monitoring
Aan

Risicoclassificatiehoog

  • PEP-match · Politiek prominente persoon. Wwft art. 8 lid 6 vraagt maatregelen bovenop het cliëntenonderzoek van art. 3: toestemming van het hoger leidinggevend personeel, vaststellen van de bron van het vermogen en van de middelen, en doorlopende verscherpte controle van de zakelijke relatie. Hetzelfde geldt voor familieleden en naaste geassocieerden (art. 8 lid 9)ten minste hoog

Berekening: 0 punten (0-1 punten: laag) · PEP-match maakt het niveau ten minste hoog (Wwft art. 8) · berekend niveau: hoog. Volledige matrix: methodologie

Sanctiescreening (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Niets gevonden: geen sanctiematches.

PEP-screening (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Mark Rutte opent in een nieuw tabbladPEPHoge betrouwbaarheid
97% matchscore
Functie
Prime Minister of the Netherlands (2010-2024); Secretary General of NATO (2024-)
Geboren
1967-02-14
Land
NL

Waarom dit matchte

Naam: Gematcht met “Mark Rutte” (score 0.97)

Onderwerpen: Politiek prominente persoon

Bronnen: peps

Politically exposed person. Enhanced due diligence required (Wwft art. 8).

Screening waarschuwingslijsten (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Niets gevonden: geen matches op strafrechtelijke, toezichts- of andere officiële waarschuwingslijsten.

Insolventie (Centraal Insolventieregister)

Niets gevonden: geen vermeldingen in het Centraal Insolventieregister voor deze cliënt.

Curatele en bewind (Centraal Curatele- en Bewindregister)

Geen curatele of bewind geregistreerd voor deze persoon.

Dit is een gegeven over handelingsbekwaamheid, geen Wwft-screeningsresultaat: het verandert het oordeel hierboven en de risicoclassificatie niet.

QR-code die naar het online rapport verwijst

Online Cloudpliant-rapportreferentie

https://cloudpliant.com/voorbeeldrapport

Gegenereerd met Cloudpliant. Dit rapport bevat persoonsgegevens voor Wwft-cliëntenonderzoek: behandel het vertrouwelijk. Verwerking en opslag blijven in Europa; zie de privacyverklaring. Methodologie en bronnen: cloudpliant.com/methodologie

Je eerste rapport is gratis

Begin gratisWaar de checks op rusten